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    O COAF lidera as medidas e regulações relativas ao tema, conduzindo os trabalhos da Avaliação Nacional de Riscos de PLD-FT, no Grupo de Trabalho de Avaliação Nacional de Riscos de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, que foi criado pelo Decreto nº 10.270/2020. Trata-se de um crime que, obrigatoriamente, acontece após alguma outra atividade criminosa. Assim, a lavagem do dinheiro é a prática de atos que visam ocultar o caráter ilícito dos recursos que vieram de uma atividade criminosa. Com os atos de lavagem de dinheiro, os criminosos dão aparente legalidade aos valores obtidos de forma ilícita. O que configura financiamento ao terrorismo? Atos terroristas, conforme prevê a convenção, são aqueles que causem lesões ou ameacem a integridade física de pessoas não envolvidas em confrontos armados (civis), com o intuito de intimidar uma população ou compelir o Estado a agir ou deixar de agir de acordo com o interesse dos terroristas. A versão inglesa da sigla PLD é AML, ou Anti-Money Laundering. Assim, é a área que trata, internacionalmente ou em determinados locais, como os Estados Unidos da América, quais são as medidas de controle e prevenção de ilícitos no sistema financeiro. Internacionalmente, podemos destacar as seguintes listas restritivas relacionadas às práticas de AML: É importante frisar que mesmo que as empresas operem apenas no Brasil, a presença de um cliente, parceiro comercial, funcionário ou qualquer relacionamento em listas restritivas internacionais é um incidente de comunicação obrigatória às autoridades brasileiras. Por isso, se a empresa é obrigada a ter políticas internas de PLD-FT, deve consultar também as listas restritivas para cumprir seu dever de Due Diligence. Destacamos a seguir as principais normas que tratam de políticas de PLD-FT no Brasil. Como dito, não se deve ignorar a relevância das normas internacionais neste assunto, pois o Brasil é signatário de diversos compromissos de cooperação internacional nessa matéria. A Lei de PLD brasileira (Lei nº 9.613/1998) criminaliza a prática de lavagem de dinheiro no Brasil. O artigo 1º da Lei define que a lavagem de dinheiro é a prática de ocultar ou dissimular as características de bens, direitos ou valores que tenham sido adquiridos em razão de infração penal. Assim, todo e qualquer ato que vise esconder a origem ilícita do patrimônio é considerado lavagem de dinheiro.

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