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With respect to a Preexisting Entity Account, Reporting Financial Institutions may use as Documentary Evidence any classification in the Reporting Financial Institution's records with respect to the Account Holder that was determined based on a standardised industry coding system, that was recorded by the Reporting Financial Institution consistent with its normal business practices for purposes of AML/ KYC Procedures or another regulatory purposes (other than for tax purposes) and that was implemented by the Reporting Financial Institution prior to the date used to classify the Financial Account as a Preexisting Account, provided that the Reporting Financial Institution does not know or does not have reason to know that such classification is incorrect or unreliable. (a) Review information maintained for regulatory or customer relationship purposes (including information collected pursuant to AML/ KYC Procedures) to determine whether the information indicates that the Account Holder is resident in a Reportable Jurisdiction. with respect to a Financial Account that is subject to AML/ KYC Procedures, the Reporting Financial Institution is permitted to satisfy such AML/ KYC Procedures for the Financial Account by relying upon the AML/ KYC Procedures performed for the Pre-existing Account described in subparagraph C(9)(a); and. KYC Utility will be active in the Nordic region offering Know Your Customer (‘ KYC ’) services consisting in gathering, validating, and providing to customers, such as banks and financial institutions, the information required under the applicable anti-money laundering and counter-terrorist financing regulations, with the view of facilitating compliance with these regulations. Z tego powodu recenzja międzynarodowego bukmachera 1x bet byłaby niekompletna i będzie oparta na tym podejściu (więcej szczegółów programa para trader esportivo w sekcji faq). Relativamente a uma Conta pré-existente de entidade, cada Estado-Membro ou a Suíça terá a opção de permitir que as Instituições financeiras reportantes utilizem como Documento comprovativo qualquer classificação nos registos da Instituição financeira reportante relativa ao Titular da conta que tenha sido determinada com base num sistema padrão de codificação do setor, que tenha sido registada pela Instituição financeira reportante de acordo com as sua práticas comerciais habituais para efeito dos Procedimentos AML/ KYC ou para outros efeitos regulatórios (exceto para efeitos fiscais) e que tenha sido implementada pela Instituição financeira reportante antes da data utilizada para classificar a Conta financeira como Conta pré-existente, desde que a Instituição financeira reportante não tenha conhecimento nem motivos para presumir que essa classificação está incorreta ou não é fiável. Leon levine net worth.Mas, nao se estresse por nao conseguir entender facilmente. Comunicacao assertiva: 7 dicas certeiras para desenvolver essa habilidade.
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